प्रवर्तन निदेशालय ने शाइन सिटी धांधली मामले में अवैध धन को वैध करने से संबंधित जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप और कंपनीज के विरूद्ध 250 प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर जांच शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन्होंने भारी मुनाफे के वायदे पर आम जनता से आठ सौ करोड से लेकर एक हजार करोड रूपये तक बटोरे और धांधली की।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में खुलासा हुआ है कि आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव मुख्य आरोपी हैं और ये ही शाइन सिटी ग्रुप आफ कंपनीज के निदेशक हैं।
