ED ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ जारी जांच के अंतर्गत PayTM, Razorpay और Cashfree पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेमेंट गेटवे – पे-टीएम, रेज़र-पे और कैश-फ्री पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने कहा है कि बेंगलुरू में इन तीन कंपनियों के परिसरों सहित छह परिसरों की तलाशी ली गई। छापे के दौरान चीन के व्यक्तियों के नियंत्रण वाली कंपनियों की मर्चेंट आई.डी. और बैंक खातों में रखे गए सत्रह करोड़ रुपये जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि चीन के व्‍यक्तियों को डमी निदेशक बनाने के लिए भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया और अवैध तरीकों से आय के स्रोत बनाये गये। निदेशालय ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच उस समय शुरू की थी जब बेंगलुरू पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने चीन के मोबाइल ऐप के माध्यम से कम राशि की ऋण लेने वालों की जबरन वसूली और उत्पीड़न के लिए 18 प्राथमिकी दर्ज की।